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Organización o asociación de negocios no incorporados

   

 

Información de apertura de cuenta de cheques para negocios

Lista de verificación de organización o asociación de negocios no incorporados

Gracias por elegir a Chase. Hemos proporcionado la siguiente información importante para ayudar a abrir tu nueva cuenta. Esperamos trabajar contigo.

Personas que necesitan estar presentes al abrir la cuenta:

  • Un representante autorizado, ya sea el secretario o el secretario interino, debe estar presente.
    • Si quieres agregar un firmante autorizado a tu cuenta, también debe estar presente.

Información requerida para abrir una cuenta:

  • Identificación personal:
    • Se requieren 2 tipos de identificación. Una identificación debe ser una identificación emitida por el gobierno.
    • Ejemplos de identificación principal:
      • Ciudadanos estadounidenses: licencia de conducir emitida por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc.
      • Ciudadanos no estadounidenses:
        • Residentes permanentes:
          • Tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde), licencias de conducir emitidas por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc.
        • Residentes no permanentes:
          • Pasaporte, matrícula o tarjeta de autorización de empleo de EE. UU.
      • Ejemplos de identificación secundaria:
        • Tarjeta de crédito/tarjeta de débito con nombre en relieve, identificación del empleador, factura de servicios públicos, etc.
  • Número de identificación fiscal:
    • Se requiere un Número de Identificación del Empleador (EIN).
  • Documentación del negocio si la organización o asociación está usando su propio EIN:
    • Estatutos sociales
    • Documento constitutivo que verifique la existencia
    • Confirmación del IRS de emisión del EIN
  • Si la organización o asociación está usando el EIN de una organización nacional o regional:
    • Carta de autorización de la oficina nacional o regional (debe incluir el EIN de la oficina nacional o regional).
  • Certificado de Nombre Asumido: es posible que se requiera si tu negocio opera bajo un nombre asumido.
    • No se requiere en AK, AL, HI, KS, MS, NM, SC, TN, WI y WY.
    • No se requiere para organizaciones o asociaciones de negocios no incorporadas sin fines de lucro en CA.
    • Requerido en AR, AZ, CA, CO, CT, DE, FL, GA, IA, ID, IL, IN, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NV, NY, OH, OK, OR, PA, RI, SD, TX, UT, VA, VT, WA y WV.
    • Nota: Los certificados de nombre asumido también pueden conocerse como: certificado de nombre comercial, declaración de nombre comercial ficticio o nombre con el que opera (DBA, por sus siglas en inglés.

Es posible que también se requiera la siguiente documentación:

  • Documentación suplementaria: listado de los funcionarios actuales de la asociación u organización de negocios no incorporados:
  • Actas de la reunión

Personas que tienen funciones clave en la asociación u organización de negocios

  • Nombre completo tal como aparece en la identificación emitida por el gobierno del cliente.
  • Dirección residencial
  • Se requiere información adicional para un gerente sénior en una organización de negocios no incorporada:
    • fecha de nacimiento
    • Número de identificación fiscal (por ejemplo, SSN, ITIN, FTIN)
    • País de ciudadanía

Solo para personas que no sean ciudadanos estadounidenses y no tengan una tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde): proporcionar información de identificación ya sea del pasaporte o de la tarjeta de Matrícula Consular (es decir, número de identificación, emisión, fecha de vencimiento). No se requiere que se muestre la identificación física para aquellas personas que no necesitan estar presentes.

Información adicional que se solicitará al abrir la cuenta:

  • Dirección del negocio
  • Número de teléfono
  • Cantidad de ubicaciones del negocio
  • Donde se venden los productos y servicios
  • Ubicación de los proveedores y distribuidores
  • La naturaleza de tu negocio
  • Ventas anuales
  • Cantidad de empleados
  • Tipos de transacciones y volúmenes que esperas procesar a través de la nueva cuenta.

A continuación es lo que necesitas si quieres proporcionar acceso limitado a empleados autorizados (que no sean signatarios) para hacer transacciones en nombre de tu negocio usando una tarjeta para empleados. No es necesario que el empleado esté presente.

  • Nombre completo tal como aparece en la identificación emitida por el gobierno del empleado.
  • Dirección residencial del empleado
  • Fecha de nacimiento del empleado

Tu satisfacción es nuestra prioridad número uno. Si tienes alguna pregunta con respecto a esta información o cualquier cosa con respecto a tu nueva cuenta, por favor, comunícate con tu especialista local de Chase Business. Gracias de nuevo por elegir a Chase.

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