Sociedades

Lista de verificación de sociedades

Gracias por elegir a Chase. Hemos proporcionado la siguiente información importante para ayudar a abrir tu nueva cuenta. Esperamos trabajar contigo.

Personas que necesitan estar presentes al abrir la cuenta:

Todos los socios generales deben estar presentes para abrir la cuenta.

• Si uno de los socios generales es otro negocio, también debe estar presente un representante autorizado de ese negocio.
• Si quieres agregar un signatario autorizado a tu cuenta, también debe estar presente.

Información requerida para abrir una cuenta:

• Identificación personal:
  • Se requieren 2 tipos de identificación. Una identificación debe ser una identificación emitida por el gobierno.
  • Ejemplos de identificación principal:
    •  Ciudadanos estadounidenses: licencia de conducir emitida por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc. 
    • Ciudadanos no estadounidenses:
      • Residentes permanentes: 
        • Tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde), licencias de conducir emitidas por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc. 
      • Residentes no permanentes: 
        • pasaporte, matrícula o tarjeta de autorización de empleo de EE. UU.
    • Ejemplos de identificación secundaria: 
      • Tarjeta de crédito/tarjeta de débito con nombre en relieve, identificación del empleador, factura de servicios públicos, etc.
• Número de identificación fiscal:
  • Se requiere un Número de Identificación del Empleador (EIN).
• Documentación del negocio
  • Sociedades colectivas:
    • Contrato de sociedad por escrito
    • contrato de empresa conjunta
    • Identificación personal (solo disponible en ciertos estados)
    • Validación del sitio web: debe obtenerse de forma gratuita.
  • Sociedades comanditarias, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades comanditarias de responsabilidad limitada
    • Contrato de asociación certificado
    • Validación del sitio web: debe obtenerse de forma gratuita.
    • Verificación de estado activo: las sociedades comanditarias, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades comanditarias de responsabilidad limitada registradas hace más de 1 año también requieren uno de los siguientes: certificado de cumplimiento, informe de estado, O formulario de cumplimiento largo o breve.
  • Nota: Si tu negocio está constituido en otro estado, pero opera en el estado en el que se abre la cuenta, se requiere documentación para certificar que el negocio tiene derecho a operar en el estado en el que se encuentra la dirección del negocio.
    • Documentación del negocio del estado en el que está constituido el negocio, y
    • registro o certificación de sociedad extranjera del estado en el que se abre la cuenta.
• Certificado de Nombre Asumido: puede requerirse si tu negocio usa un Nombre con el que opera (DBA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo: Smith and Jones Paint Supplies, nombre con el que opera es SJ Professional Painting.
  • No se requiere en AK, AL, HI, KS, MS, NM, SC, TN, WI y WY.
  • Nota: Los Certificados de Nombre Asumido también pueden conocerse como: Certificado de nombre comercial, Declaración de nombre comercial ficticio o Nombre con el que opera (DBA).

Es posible que también se requiera la siguiente documentación:

• Documentación suplementaria que indica los socios generales actuales (uno de los siguientes):
  • Enmienda al Contrato de Sociedad o Contrato de Empresa Conjunta,
  • Actas de reuniones que enumeran los socios generales actuales,
  • Informe Anual o Declaración de Información.

Todos los propietarios/socios de responsabilidad limitada con un 10% o más de propiedad:

• Sociedades comanditarias, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades comanditarias de responsabilidad limitada:
  • Nombre completo tal como aparece en la identificación emitida por el gobierno de socios limitados.
  • Nombre legal del negocio: solo se usa cuando un propietario de la sociedad es otra entidad/fideicomiso.
  • Dirección residencial: (solo se requiere la dirección comercial si el propietario es un negocio).
  • Porcentaje de titularidad
  • Fecha de nacimiento
  • Número de identificación fiscal (por ejemplo, SSN, ITIN, FTIN)
  • País de ciudadanía
  • Solo para personas que no sean ciudadanos estadounidenses y no tengan una tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde): proporcionar información de identificación ya sea del pasaporte o de la tarjeta de Matrícula Consular (es decir, número de identificación, emisión, fecha de vencimiento). No se requiere que se muestre la identificación física para aquellas personas que no necesitan estar presentes.

Nota: Si solicitas una tarjeta de crédito para negocios o una caja de seguridad, es necesario recopilar la información anterior para aquellos propietarios con un 25% o más de propiedad.

Información adicional que se solicitará al abrir la cuenta:

• La dirección del negocio
• Número de teléfono
• Cantidad de ubicaciones del negocio
• donde se venden los productos y servicios
• Ubicación de los proveedores y distribuidores
• La naturaleza de tu negocio
• Ventas anuales
• Cantidad de empleados
• Tipos de transacciones y volúmenes que esperas procesar a través de la nueva cuenta

A continuación encontrarás lo que necesitas si quieres proporcionar acceso limitado a empleados autorizados (que no sean signatarios) para hacer transacciones en nombre de tu negocio usando una tarjeta para empleados. No es necesario que el empleado esté presente.

• Nombre completo tal como aparece en la identificación emitida por el gobierno del empleado.
• Dirección residencial del empleado
• Fecha de nacimiento del empleado

Tu satisfacción es nuestra prioridad número uno. Si tienes alguna pregunta con respecto a esta información o cualquier cosa con respecto a tu nueva cuenta, por favor, comunícate con tu especialista local de Chase Business. Gracias de nuevo por elegir a Chase.