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Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC)

   

 

Información de apertura de cuenta de cheques para negocios

Lista de verificación de compañías de responsabilidad limitada (LLC)

Gracias por elegir a Chase. Hemos proporcionado la siguiente información importante para ayudar a abrir tu nueva cuenta. Esperamos trabajar contigo.

Personas que necesitan estar presentes al momento de abrir la cuenta:

  • LLC administrada por miembros: todos los miembros
  • LLC administrada por gerente: todos los gerentes
    • Si uno de los gerentes o miembros de la LLC es otro negocio, también debe estar presente un representante autorizado de ese negocio.
    • Si quieres agregar un firmante autorizado a tu cuenta, también debe estar presente.

Información requerida para abrir una cuenta:

  • Identificación personal:
    • Se requieren 2 tipos de identificación. Una identificación debe ser una identificación emitida por el gobierno.
    • Ejemplos de identificación principal:
      • Ciudadanos estadounidenses: licencia de conducir emitida por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc.
      • Ciudadanos extranjeros:
        • Residentes permanentes:
          • Tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde), licencias de conducir emitidas por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc.
        • Residentes no permanentes:
          • Pasaporte, matrícula o tarjeta de autorización de empleo de EE. UU.
      • Ejemplos de identificación secundaria:
        • Tarjeta de crédito/tarjeta de débito con nombre en relieve, identificación del empleador, factura de servicios públicos, etc.
  • Número de identificación fiscal:
    • Se requiere un Número de Identificación del Empleador (EIN).
      • Las LLC de un solo miembro pueden usar su SSN o ITIN.
      • El número de identificación personal del contribuyente (ITIN) puede usarse para ciudadanos no estadounidenses.
  • Documentación del negocio: varía según el estado en que se constituyó.
    • Artículos de Organización Certificados (Certificado de Constitución): presentada ante la agencia estatal.
    • Validación del sitio web
    • Certificado de Nombre Asumido
    • Nota: Si tu negocio está constituido en otro estado, pero opera en el estado en el que se abre la cuenta, se requiere documentación para certificar que el negocio tiene derecho a operar en el estado en el que se encuentra la dirección del negocio.
      • Documentación del negocio del estado en el que está constituido el negocio, y
      • registro o certificación en el extranjero del estado en el que se abre la cuenta.
  • Certificado de Nombre Asumido: puede requerirse si tu negocio usa un Nombre con el que opera (DBA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo: Jones Paint Supply LLC, que opera bajo el nombre de Jones Professional Painting LLC.
    • No se requiere en AK, AL, HI, KS, ME, MS, NM, SC, TN, WI y WY.
    • Nota: Los Certificados de Nombre Asumido también pueden conocerse como: certificado de nombre comercial, declaración de nombre comercial ficticio o Nombre con el que opera (DBA).

Es posible que también se requiera la siguiente documentación:

  • Documentación complementaria que enumera los miembros o administradores actuales de la LLC (uno de los siguientes):
    • Enmienda certificada a los Artículos de Organización o Certificado de Constitución
      • Acuerdo operativo
      • Minutas de la reunión
      • Informe Anual o Declaración de Información

Todos los propietarios/miembros con un 10% o más de propiedad:

  • LLC administradas por gerente únicamente
    • Nombre y apellido legal
    • Nombre legal del negocio: solo se usa cuando un propietario de la LLC es otra entidad/fideicomiso.
    • Dirección residencial: (dirección comercial cuando el propietario de la LLC es un negocio).
    • Porcentaje de titularidad
    • Fecha de nacimiento
    • Número de identificación fiscal (por ejemplo, SSN, ITIN, FTIN)
    • País de ciudadanía
    • Solo para personas que no sean ciudadanos estadounidenses y no tengan una tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde): proporcionar información de identificación ya sea del pasaporte o de la tarjeta de Matricula Consular (es decir, número de identificación, emisión, fecha de vencimiento). No se requiere que se muestre la identificación física para aquellas personas que no necesitan estar presentes.
    • Nota: Si solicitas una tarjeta de crédito para negocios o una caja de seguridad, se requiere recopilar la información anterior para aquellos propietarios con un 25% o más de titularidad.

Información adicional que se solicitará al abrir la cuenta:

  • Dirección del negocio
  • Número de teléfono
  • Cantidad de ubicaciones del negocio
  • Dónde se venden los productos y servicios
  • Ubicación de proveedores y distribuidores
  • La naturaleza de tu negocio
  • ventas anuales
  • Cantidad de empleados
  • Tipos de transacciones y volúmenes que esperas procesar a través de la nueva cuenta.

Lo siguiente es necesario si quieres proporcionar acceso limitado a empleados autorizados (que no sean firmantes) para hacer transacciones en nombre de tu negocio usando una tarjeta para empleados. No es necesario que el empleado esté presente.

  • Nombre completo tal como aparece en la identificación del empleado emitida por el gobierno
  • Dirección residencial del empleado
  • Fecha de nacimiento del empleado

Tu satisfacción es nuestra prioridad número uno. Si tienes alguna pregunta con respecto a esta información o cualquier cosa con respecto a tu nueva cuenta, por favor, comunícate con tu especialista local de Chase Business. Gracias de nuevo por elegir Chase.

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