Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC)

Lista de verificación de compañías de responsabilidad limitada (LLC)

Gracias por elegir a Chase. Hemos proporcionado la siguiente información importante para ayudar a abrir tu nueva cuenta. Esperamos trabajar contigo.

Personas que necesitan estar presentes al momento de abrir la cuenta:

• LLC administrada por miembros: todos los miembros
• LLC administrada por gerente: todos los gerentes
  • Si uno de los gerentes o miembros de la LLC es otro negocio, también debe estar presente un representante autorizado de ese negocio.
  • Si quieres agregar un firmante autorizado a tu cuenta, también debe estar presente.

Información requerida para abrir una cuenta:

• Identificación personal:
  • Se requieren 2 tipos de identificación. Una identificación debe ser una identificación emitida por el gobierno.
  • Ejemplos de identificación principal:
    • Ciudadanos estadounidenses: licencia de conducir emitida por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc.
    • Ciudadanos extranjeros:
      • Residentes permanentes:
        • Tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde), licencias de conducir emitidas por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc.
      • Residentes no permanentes:
        • Pasaporte, matrícula o tarjeta de autorización de empleo de EE. UU.
    • Ejemplos de identificación secundaria:
      • Tarjeta de crédito/tarjeta de débito con nombre en relieve, identificación del empleador, factura de servicios públicos, etc.
• Número de identificación fiscal:
  
  • Se requiere un Número de Identificación del Empleador (EIN).
    • Las LLC de un solo miembro pueden usar su SSN o ITIN.
    • El número de identificación personal del contribuyente (ITIN) puede usarse para ciudadanos no estadounidenses.
• Documentación del negocio: varía según el estado en que se constituyó.
  • Artículos de Organización Certificados (Certificado de Constitución): presentada ante la agencia estatal.
  • Validación del sitio web
  • Verificación de estado activo: las compañías de responsabilidad limitada registradas hace más de 1 año también requieren uno de los siguientes: certificado de cumplimiento, informe de estado, O formulario de cumplimiento largo o breve.
  • Certificado de Nombre Asumido
  • Nota: Si tu negocio está constituido en otro estado, pero opera en el estado en el que se abre la cuenta, se requiere documentación para certificar que el negocio tiene derecho a operar en el estado en el que se encuentra la dirección del negocio.
    • Documentación del negocio del estado en el que está constituido el negocio, y
    • registro o certificación en el extranjero del estado en el que se abre la cuenta.
• Certificado de Nombre Asumido: puede requerirse si tu negocio usa un Nombre con el que opera (DBA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo: Jones Paint Supply LLC, que opera bajo el nombre de Jones Professional Painting LLC.
  • No se requiere en AK, AL, HI, KS, MS, NM, SC, TN, WI y WY.
  • Nota: Los Certificados de Nombre Asumido también pueden conocerse como: certificado de nombre comercial, declaración de nombre comercial ficticio o Nombre con el que opera (DBA).

Es posible que también se requiera la siguiente documentación:

• Documentación complementaria que enumera los miembros o administradores actuales de la LLC (uno de los siguientes):
  • Enmienda certificada a los Artículos de Organización o Certificado de Constitución
    • Acuerdo operativo
    • Minutas de la reunión
    • Informe Anual o Declaración de Información

Todos los propietarios/miembros con un 10% o más de propiedad:

• LLC administradas por administradores y miembros
  • Nombre y apellido legal
  • Nombre legal del negocio: solo se usa cuando un propietario de la LLC es otra entidad/fideicomiso.
  • Dirección residencial: (dirección comercial cuando el propietario de la LLC es un negocio).
  • Porcentaje de titularidad
  • Fecha de nacimiento
  • Número de identificación fiscal (por ejemplo, SSN, ITIN, FTIN)
  • País de ciudadanía
  • Solo para personas que no sean ciudadanos estadounidenses y no tengan una tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde): proporcionar información de identificación ya sea del pasaporte o de la tarjeta de Matricula Consular (es decir, número de identificación, emisión, fecha de vencimiento). No se requiere que se muestre la identificación física para aquellas personas que no necesitan estar presentes.
  • Nota: Si solicitas una tarjeta de crédito para negocios o una caja de seguridad, se requiere recopilar la información anterior para aquellos propietarios con un 25% o más de titularidad.

Información adicional que se solicitará al abrir la cuenta:

• Dirección del negocio
• Número de teléfono
• Cantidad de ubicaciones del negocio
• Dónde se venden los productos y servicios
• Ubicación de proveedores y distribuidores
• La naturaleza de tu negocio
• ventas anuales
• Cantidad de empleados
• Tipos de transacciones y volúmenes que esperas procesar a través de la nueva cuenta.

Lo siguiente es necesario si quieres proporcionar acceso limitado a empleados autorizados (que no sean firmantes) para hacer transacciones en nombre de tu negocio usando una tarjeta para empleados. No es necesario que el empleado esté presente.

• Nombre completo tal como aparece en la identificación del empleado emitida por el gobierno
• Dirección residencial del empleado
• Fecha de nacimiento del empleado

Tu satisfacción es nuestra prioridad número uno. Si tienes alguna pregunta con respecto a esta información o cualquier cosa con respecto a tu nueva cuenta, por favor, comunícate con tu especialista local de Chase Business. Gracias de nuevo por elegir Chase.