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Corporaciones

   

 

Información de apertura de cuenta de cheques para negocios

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Gracias por elegir a Chase. Hemos proporcionado la siguiente información importante para ayudar a abrir tu nueva cuenta. Esperamos trabajar contigo.

Personas que necesitan estar presentes al momento de abrir la cuenta:

  • Un representante autorizado debe estar presente. Esto incluye: presidente, secretario, secretario adjunto o secretario interino.
    • Si quieres agregar firmantes autorizados a tu cuenta, también deben estar presentes.
    • Solo organizaciones sin fines de lucro: se requiere un mínimo de 2 miembros de la junta sin derecho a voto si no hay miembros con derecho a voto.

Información requerida para abrir una cuenta:

  • Identificación personal:
    • Se requieren 2 tipos de identificación. Una identificación debe ser una identificación emitida por el gobierno.
    • Ejemplos de identificación principal:
      • Ciudadanos de EE. UU.: licencia de conducir emitida por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc.
      • Ciudadanos no estadounidenses:
        • Residentes permanentes:
          • Tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde), licencias de conducir emitidas por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc.
        • Residentes no permanentes:
          • Pasaporte, matrícula o tarjeta de autorización de empleo de EE. UU.
      • Ejemplos de identificación secundaria:
        • Tarjeta de crédito/tarjeta de débito con nombre en relieve, identificación del empleador, factura de servicios públicos, etc.
  • Número de identificación fiscal:
    • Se requiere un número de identificación del empleador (EIN).
  • Documentación del negocio: registrada con la agencia estatal correspondiente, incluyendo el sello de registro estatal.
    • Acta constitutiva certificada: también conocida como Certificado de constitución.
    • Validación del sitio web: debe obtenerse sin cargo.
    • Verificación de estado activo: las corporaciones registradas hace más de 1 año; también requieren uno de los siguientes: certificado de cumplimiento, informe de estado, formulario de cumplimiento largo o breve.
    • Nota: Si tu negocio está constituido en otro estado, pero opera en el estado en el que se abre la cuenta, se requiere documentación para certificar que el negocio tiene derecho a operar en el estado en el que se encuentra la dirección del negocio.
    • Documentación del negocio del estado en el que está constituido el negocio, y
    • registro o certificación extranjero del estado en el que se abre la cuenta.
  • Certificado de Nombre Asumido: puede requerirse si tu negocio usa un Nombre con el que opera (DBA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo: Jones Paint Supply Inc., nombre con el que opera es Jones Professional Painting.
    • No se requiere en AK, AL, HI, KS, ME, MS, NM, SC, TN, WI y WY.
    • Nota: Los Certificados de Nombre Asumido también pueden conocerse como: certificado de nombre comercial, declaración de nombre comercial ficticio o nombre con el que opera (DBA).

Es posible que también se requiera la siguiente documentación:

  • Documentación suplementaria que enumera los funcionarios actuales de la Corporación (uno de los siguientes):
    • Enmienda certificada al Acta constitutiva o Certificado de constitución
    • Resolución corporativa
    • Minutas de la reunión
    • Informe Anual o Declaración de Información

Todos los propietarios/accionistas con un 10% o más de titularidad:

  • Nombre completo del accionista como aparece en la identificación emitida por el gobierno.
  • Nombre legal del negocio: solo se usa cuando un propietario de la Corporación es otra entidad/fideicomiso.
  • Dirección residencial: (dirección del negocio si el titular es un negocio).
  • Porcentaje de titularidad
  • Fecha de nacimiento
  • Número de identificación fiscal (por ejemplo, SSN, ITIN, FTIN)
  • País de ciudadanía
  • Ciudadano no estadounidense sin tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde) únicamente: proporciona información de identificación de la tarjeta Passport o Matricula Consular (es decir, número de identificación, emisión, fecha de vencimiento). No se requiere que se muestre la identificación física para aquellas personas que no necesitan estar presentes.
  • Nota: Si solicitas una tarjeta de crédito para negocios o una caja de seguridad, se requiere que recopiles la información anterior para aquellos propietarios con el 25% o más de propiedad.

Personas que desempeñan funciones clave en la corporación:

Incluye a los gerentes sénior, la Junta Directiva o cualquier otra persona que tenga influencia sobre la compañía.

  • Nombre completo tal como aparece en la identificación emitida por el gobierno del cliente.
  • Dirección residencial
  • Los gerentes sénior requieren información adicional:
    • Fecha de nacimiento
    • Número de identificación fiscal (por ejemplo, SSN, ITIN, FTIN)
    • País de ciudadanía

Información adicional que se solicitará al abrir la cuenta:

  • Dirección del negocio
  • Número de teléfono
  • Cantidad de ubicaciones de negocios
  • Cónde se venden los productos y servicios
  • Ubicación de proveedores y distribuidores
  • La naturaleza de tu negocio
  • Ventas anuales
  • Cantidad de empleados
  • Tipos de transacciones y volúmenes que esperas procesar a través de la nueva cuenta.

Lo siguiente es necesario si quieres proporcionar acceso limitado a empleados autorizados (que no sean firmantes) para hacer transacciones en nombre de tu negocio usando una tarjeta para empleados. No es necesario que el empleado esté presente.

  • Nombre completo tal como aparece en la identificación del empleado emitida por el gobierno
  • Dirección residencial del empleado
  • Fecha de nacimiento del empleado

Tu satisfacción es nuestra prioridad número uno. Si tienes alguna pregunta con respecto a esta información o cualquier cosa con respecto a tu nueva cuenta, por favor, comunícate con tu especialista local de Chase Business. Gracias de nuevo por elegir a Chase.

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